मनी मलिंग कैसे काम करता है?

2024 लेखक: Fiona Howard | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-10 06:37

पैसा खच्चर वह है जो किसी और की ओर से अवैध रूप से अर्जित धन को स्थानांतरित या स्थानांतरित करता है। अपराधी मनी खच्चरों की भर्ती करते हैं ऑनलाइन घोटालों और धोखाधड़ी या मानव तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों से प्राप्त धनशोधन आय में मदद करने के लिए।

मनी म्यूल्स कैसे काम करते हैं?

पैसा खच्चर, जिसे कभी-कभी "स्मर्फर" कहा जाता है, एक ऐसा व्यक्ति है जो अवैध रूप से अर्जित धन को स्थानांतरित करता है (जैसे, चोरी) व्यक्तिगत रूप से, एक कूरियर सेवा के माध्यम से, या इलेक्ट्रॉनिक रूप से, दूसरों की ओर से। आमतौर पर, खच्चर को सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है, जिसमें हस्तांतरित धन का एक छोटा हिस्सा होता है।

क्या पैसे का खच्चर होना गैरकानूनी है?

पैसे के खच्चर के रूप में कार्य करना अवैध और दंडनीय है, भले ही आपको पता न हो कि आप अपराध कर रहे हैं।… आप जिन कुछ संघीय आरोपों का सामना कर सकते हैं उनमें मेल धोखाधड़ी, वायर धोखाधड़ी, बैंक धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और पहचान की चोरी शामिल हैं। पैसे के खच्चर के रूप में सेवा करना आपके क्रेडिट और वित्तीय स्थिति को भी नुकसान पहुंचा सकता है।

पैसे के खच्चरों को कैसे पकड़ा जाता है?

आप कैसे पकड़े जाते हैं? आपका बैंक आपके खाते पर रोक लगाने में सक्षम है यदि उन्हें कुछ भी असामान्य हो रहा है, जो होली के साथ हुआ जब उसने अपने पैसे खच्चर लेनदेन को पूरा करने की कोशिश की।

यदि आप धन खच्चर के शिकार हैं तो आप क्या करते हैं?

यदि आपको लगता है कि आप धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं, तो कृपया अपने बैंक या कार्ड जारीकर्ता से संपर्क करें जितनी जल्दी हो सके उनकी वेबसाइट पर विज्ञापित नंबर का उपयोग करके - यदि आप बैंक के साथ TSB, 0345 835 7922 पर कॉल करें या TSB धोखाधड़ी निवारण केंद्र पर जाएँ। कृपया घटना की रिपोर्ट एक्शन फ्रॉड को भी करें।