सबसे सरल व्यापार-आधारित तरीका है पैसे को कमोडिटी में बदलना। ड्रग तस्कर ऐसा यू.एस. में एक वैध कंपनी से कपड़े या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी आसानी से बिकने वाली वस्तुओं को खरीदकर और फिर सीमा के दूसरी ओर पेसो के लिए आइटम बेचकर करते हैं।
ड्रग डीलर पैसे कैसे लूटते हैं?
सबसे आम हैं प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। इन विधियों का उपयोग आमतौर पर लॉन्डरर्स द्वारा अपने अवैध धन और संपत्ति को लूटने के लिए किया जाता है।
मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ उदाहरण क्या हैं?
आम मनी लॉन्ड्रिंग उपयोग के मामले
- नशीले पदार्थों की तस्करी। मादक पदार्थों की तस्करी एक नकदी-गहन व्यवसाय है। …
- अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू आतंकवाद। वैचारिक रूप से प्रेरित आतंकवादी समूहों के लिए, पैसा अंत का एक साधन है। …
- गबन। …
- हथियारों की तस्करी। …
- अन्य उपयोग के मामले।
आप कैसे बता सकते हैं कि कोई धन शोधन कर रहा है?
चेतावनी के संकेतों में केवल $10, 000 के तहत या एक ही दिन में अलग-अलग लोगों द्वारा एक ही खाते में बार-बार लेन-देन, खातों के बीच आंतरिक स्थानान्तरण और उसके बाद बड़े परिव्यय, और झूठे लेनदेन शामिल हैं सामाजिक सुरक्षा नंबर।
सरल शब्दों में मनी लॉन्ड्रिंग क्या है?
मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग अपराधी अपनी आय के अवैध स्रोत को छिपाने के प्रयास में करते हैं। जटिल स्थानान्तरण और लेन-देन के माध्यम से, या व्यवसायों की एक श्रृंखला के माध्यम से पैसा पारित करके, पैसा अपने अवैध मूल के " साफ " है और वैध व्यावसायिक लाभ के रूप में प्रकट होता है।
