धन शोधन की प्रक्रिया में आम तौर पर तीन चरण शामिल होते हैं: नियुक्ति, लेयरिंग, और एकीकरण ।
पैसा कैसे लॉन्ड्रिंग वर्क्स
- प्लेसमेंट "गंदे पैसे" को वैध वित्तीय प्रणाली में डालता है।
- लेयरिंग लेनदेन और बहीखाता पद्धति की एक श्रृंखला के माध्यम से पैसे के स्रोत को छुपाता है।
शोधन गतिविधियां क्या हैं?
मनी लॉन्ड्रिंग एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसके द्वारा अपराधी मूल स्वामित्व और आपराधिक आचरण की आय के नियंत्रण को छिपाने के लिए इस तरह की आय को प्रकट करते हैं से प्राप्त होने के लिए एक वैध स्रोत।
मनी लॉन्ड्रिंग का उदाहरण क्या है?
मनी लॉन्ड्रिंग के एक उदाहरण में शामिल है जिसे स्मर्फिंग या स्ट्रक्चरिंग कहा जाता है स्मर्फिंग में समय के साथ खातों में पैसे जमा करना शामिल है। जब ऐसा होता है, तो आमतौर पर संदेह पैदा नहीं होता है, क्योंकि जमा बड़े नहीं होते हैं। एक और आम वास्तविक जीवन उदाहरण एशियाई वैकल्पिक बैंकिंग संस्थाओं का उपयोग करना है।
मनी लॉन्ड्रिंग के तीन तरीके क्या हैं?
मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया आमतौर पर तीन प्रमुख चरणों में होती है: प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन।
मैं मनी लॉन्ड्रिंग कैसे शुरू कर सकता हूं?
मनी लॉन्ड्रिंग में आम तौर पर तीन चरण शामिल होते हैं: पहले में किसी तरह से वित्तीय प्रणाली में नकदी को शामिल करना शामिल है ("प्लेसमेंट"); दूसरे में नकदी के अवैध स्रोत ("लेयरिंग") को छिपाने के लिए जटिल वित्तीय लेनदेन करना शामिल है; और अंत में, … से उत्पन्न धन प्राप्त करना
