एकीकरण मनी लॉन्ड्रिंग का यह अंतिम चरण तथाकथित 'साफ' धन को सफलतापूर्वक अर्थव्यवस्था में वापस लाता है। कानूनी व्यवसायों या निवेशों से पैसा स्थानांतरित होने के बाद, या निशान का पालन करना बहुत मुश्किल हो गया है, फिर धन को बड़े निवेश में रखा जा सकता है।
मनी लॉन्ड्रिंग कितना साफ है?
मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध रूप से अर्जित धन के स्रोत को छिपाने और इसे प्रयोग करने योग्य बनाने के लिए तीन बुनियादी कदम शामिल हैं: प्लेसमेंट, जिसमें धन को वित्तीय प्रणाली में पेश किया जाता है, आमतौर पर इसे कई अलग-अलग जमा और निवेश में तोड़कर; लेयरिंग, जिसमें दूरी बनाने के लिए पैसों को इधर-उधर घुमाया जाता है…
मनी लॉन्ड्रिंग के किस चरण का आसानी से पता लगाया जा सकता है?
यह प्लेसमेंट चरण के दौरान है कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले सबसे अधिक पकड़े जाने की चपेट में हैं। यह इस तथ्य के कारण है कि बड़ी मात्रा में धन (नकद) को वैध वित्तीय प्रणाली में रखने से अधिकारियों का संदेह बढ़ सकता है।
मनी लॉन्ड्रिंग के तीन चरण क्या हैं?
शोधन के लिए आमतौर पर दो या तीन चरण होते हैं:
- प्लेसमेंट।
- लेयरिंग।
- एकीकरण / निष्कर्षण।
क्या धन शोधन प्रक्रिया का तीसरा चरण है?
मनी लॉन्ड्रिंग का तीसरा चरण है 'एकीकरण' 'गंदा' पैसा अब अर्थव्यवस्था में समा गया है, उदाहरण के लिए रियल एस्टेट के माध्यम से। एक बार जब 'गंदा' पैसा रखा और स्तरित किया गया है, तो धन को वैध वित्तीय प्रणाली में 'कानूनी' निविदा के रूप में वापस एकीकृत किया जाएगा।
