यह अफवाह है कि "मनी लॉन्ड्रिंग" शब्द की उत्पत्ति कैपोन से हुई है, क्योंकि उन्होंने शराब की बिक्री से अर्जित धन की उत्पत्ति को छिपाने के लिए शहर भर में लॉन्ड्रोमैट की स्थापना की थी।. किसी भी अवैध लाभ को लॉन्ड्रोमैट द्वारा उत्पन्न राजस्व में जोड़ा जाएगा और इस प्रकार वित्तीय प्रणाली में फिर से पेश किया जाएगा।
मनी लॉन्ड्रिंग का आविष्कार किसने किया?
मेयर लैंस्की, अल कैपोन के समकालीन, अंततः मनी लॉन्ड्रिंग के जनक बने। वह कैपोन के भाग्य (कर चोरी के लिए 1931 में सजा) से बचने के लिए दृढ़ थे और वह यह पता लगाने के लिए जिम्मेदार था कि अपने बढ़ते नकदी भंडार को छिपाने के लिए स्विस बैंकिंग प्रणाली का उपयोग कैसे किया जाए।
मनी लॉन्ड्रिंग क्यों शुरू हुई?
मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का इस्तेमाल पहली बार 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उन कार्यों को लेबल करने के लिए किया गया था, जिनका उद्देश्य किसी तरह से अवैध गतिविधि से प्राप्त आय को वैध बनाना था, इस प्रकार उनकी सुविधा अर्थव्यवस्था के मौद्रिक प्रवाह में प्रवेश।
क्या कपोन ने मनी लॉन्ड्रिंग की थी?
व्यवसायों में नकदी का प्रवाह कानून प्रवर्तन के लिए कठिन था, जिसका अर्थ है कि बड़ी मात्रा में पैसा सिस्टम के माध्यम से किसी का ध्यान नहीं जा सकता है। … यह सिद्धांत जितना पेचीदा और लोकप्रिय है, यह संभवतः एक मिथक है।
मनी लॉन्ड्रिंग का इतिहास क्या है?
ऐतिहासिक रूप से, मनी लॉन्ड्रिंग कम से कम 2000 वर्षों से अस्तित्व में है। चीनी व्यापारियों ने सरकारी नौकरशाहों से होने वाली आय को छिपाने के लिए विभिन्न व्यवसायों और जटिल वित्तीय लेनदेन के माध्यम से पैसा साइकिल चलाया।
