चूंकि बैंकिंग संस्थान मनी लॉन्ड्रिंग रिंग में सबसे आगे होने के कारण सबसे कमजोर हैं, इसलिए बैंकिंग संस्थानों को मनी लॉन्ड्रिंग जोखिम की जांच के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे से लैस होना चाहिए।
मनी लॉन्ड्रिंग सबसे ज्यादा कहां होती है?
उच्चतम एएमएल जोखिम वाले शीर्ष 10 देश अफगानिस्तान (8.16), हैती (8.15), म्यांमार (7.86), लाओस (7.82), मोजाम्बिक (7.82) हैं। केमैन आइलैंड्स (7.64), सिएरा लियोन (7.51), सेनेगल (7.30), केन्या (7.18), यमन (7.12)।
धनशोधन करने वालों के लिए किस प्रकार की फर्मों के लक्ष्य होने की संभावना है?
यूके को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार के रूप में देखा जाता है। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि कानून फर्म और वकील मनी लॉन्ड्रर्स के लिए आकर्षक हैं क्योंकि वे जो सेवाएं प्रदान करते हैं और उनके पास विश्वास की स्थिति है।
बैंक अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग के प्रति इतने संवेदनशील क्यों हैं?
सभी बैंकों के पास एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) सिस्टम हैं, लेकिन वे विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं से अपंग हैं जो आपराधिक गतिविधि को अनिर्धारित रहने की अनुमति दे रहे हैं। …ये सिस्टम झूठी सकारात्मकता के स्तर प्रदान कर रहे हैं जो कि 99% से अधिक हैं, और यहीं से अक्षमताएं उत्पन्न होती हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग में क्या जोखिम शामिल हैं?
मनी लॉन्ड्रिंग में प्रमुख जोखिम संकेतक क्या हैं?
- व्यवसाय की प्रकृति और आकार,
- ग्राहक प्रकार,
- ग्राहकों को दिए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं के प्रकार,
- नए ग्राहकों को काम पर रखने और मौजूदा ग्राहकों के संपर्क में रहने का तरीका।
- भूगोल जोखिम।
