राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति क्या है?

2024 लेखक: Fiona Howard | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-10 06:37

वित्तीय विनियमन में, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति वह होता है जिसे एक प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपा गया हो। एक पीईपी आम तौर पर उनकी स्थिति और उनके प्रभाव के आधार पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में संभावित भागीदारी के लिए एक उच्च जोखिम प्रस्तुत करता है।

राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति को क्या माना जाता है?

एक राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (पीईपी), जिसे अमेरिका में एक वरिष्ठ विदेशी राजनीतिक व्यक्ति (एसएफपीएफ) के रूप में भी जाना जाता है, को मोटे तौर पर एक प्रमुख सार्वजनिक कार्यों के साथ सौंपा गया व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है. पीईपी में आम तौर पर मध्य-रैंकिंग या अधिक कनिष्ठ अधिकारी शामिल नहीं होते हैं।

राजनीतिक रूप से बेनकाब व्यक्ति कौन हो सकता है?

किसी विदेशी देश द्वारा प्रमुख सार्वजनिक कार्यों को सौंपे गए व्यक्ति, जैसे राज्य या सरकार के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकार, न्यायिक या सैन्य अधिकारी, राज्य के वरिष्ठ अधिकारी- स्वामित्व वाले निगम, और महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के अधिकारी।साथ ही, विदेशी पीईपी हमेशा एक उच्च जोखिम वाले होते हैं।

आप कैसे बता सकते हैं कि कोई राजनीतिक रूप से बेनकाब हुआ है?

पीईपी की पहचान

1. राज्य के प्रमुख, सरकार के प्रमुख, मंत्री, और उप या सहायक मंत्री।
2. संसद सदस्य।
3. लेखा परीक्षकों की अदालतों या केंद्रीय बैंकों के बोर्ड के सदस्य।
4. राजदूत, आरोपित डी'एफ़ेयर और सशस्त्र बलों में उच्च पदस्थ अधिकारी।

राजनीतिक रूप से उजागर तीन प्रकार के व्यक्ति कौन से हैं?

उस मार्गदर्शन के अनुसार, कनाडा में निम्नलिखित लोगों को राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति माना जा सकता है:

• राज्य के प्रमुख।
• वरिष्ठ राजनेता।
• राजनीतिक दल के वरिष्ठ अधिकारी।
• वरिष्ठ सरकार या न्यायिक अधिकारी।
• उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी।
• राज्य के स्वामित्व वाले निगमों और संस्थाओं में कार्यकारी।