मॉरीशस को फरवरी 2020 में FATF ग्रे सूची में रखा गया था FATF द्वारा अपने AML/CFT सिस्टम में पहचानी गई रणनीतिक कमियों के परिणामस्वरूप।
क्या मॉरीशस एक उच्च जोखिम वाला देश है?
मई 2020 में, यूरोपीय आयोग (ईसी) ने मॉरीशस की पहचान एक उच्च जोखिम वाले तीसरे देश के रूप में की है, जिसमें एंटी मनी-लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग आतंकवाद (एएमएल/सीएफटी) में कमियां हैं।) प्रशासन। … उच्च जोखिम वाले तीसरे देशों (सूची) की EU AML सूची में मॉरीशस का समावेश 1 अक्टूबर 2020 को लागू हो गया।
कौन से देश FATF GRAY सूची में हैं?
फरवरी 2021 से FATF द्वारा निम्नलिखित देशों की प्रगति की समीक्षा की गई: अल्बानिया, बारबाडोस, बोत्सवाना, कंबोडिया, केमैन आइलैंड्स, घाना, जमैका, मॉरीशस, मोरक्को, म्यांमार, निकारागुआ, पाकिस्तान, पनामा, युगांडा, और ज़िम्बाब्वेइन देशों के लिए, अद्यतन विवरण नीचे दिए गए हैं।
क्या मॉरीशस यूरोपीय संघ की काली सूची में है?
यूरोपीय संघ की ब्लैकलिस्ट 1 अक्टूबर 2020 पर लागू हो गई। … फरवरी 2020 में, मॉरीशस को एफएटीएफ की 'ग्रे लिस्ट' में रखा गया था, जो निगरानी में वृद्धि के अधीन था। ईयू ब्लैकलिस्टिंग एक सीधा परिणाम था।
क्या मॉरीशस एक निर्दिष्ट देश है?
पदनाम का अर्थ है कि मॉरीशस को अब एक देश माना जाता है जो अपने एएमएल शासन में एक रणनीतिक कमी प्रस्तुत करता है और इस तरह यूरोपीय संघ की वित्तीय प्रणाली के लिए खतरा बन जाता है। यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ परिषद द्वारा अनुमोदन के अधीन, परिवर्तन 1 अक्टूबर 2020 को लागू होगा।
