पाठ्यक्रम को एफसीपीए और भ्रष्टाचार विरोधी अनुपालन के लिए एक व्यापक-आधारित परिचय के रूप में तैयार किया गया है। यह फ्रंट-लाइन स्टाफ और ग्राहक-सामना करने वाली भूमिकाओं, अनुपालन पेशेवरों, या इस महत्वपूर्ण वित्तीय अपराध कानून की बेहतर समझ हासिल करने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उपयुक्त है।
एफ़सीपीए का पालन करने की ज़रूरत किसे है?
एफ़सीपीए व्यक्तियों की दो व्यापक श्रेणियों पर लागू होता है: वे जो संयुक्त राज्य से औपचारिक संबंध रखते हैं और वे जो संयुक्त राज्य में रहते हुए उल्लंघन को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई करते हैं। यू.एस. "जारीकर्ता" और "घरेलू सरोकार" को देश के बाहर कार्य करते समय भी एफसीपीए का पालन करना चाहिए।
क्या एफसीपीए प्रशिक्षण की आवश्यकता है?
वहाँ सभी कर्मचारियों के लिए एक मजबूत प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम होना चाहिए, जिसमें प्रबंधन, सलाहकार, एजेंट और भागीदार शामिल हैं, एफसीपीए आवश्यकताओं के संबंध में।… संभावित भागीदारों, सलाहकारों और एजेंटों की जांच के लिए उचित परिश्रम के प्रयास प्रभावी होने चाहिए।
एफ़सीपीए किन कंपनियों पर लागू होता है?
1977 में पारित और 1998 में संशोधित, एफसीपीए के रिश्वत विरोधी प्रावधान "घरेलू चिंताओं" पर लागू होते हैं। यानी, एफसीपीए किसी भी निगम, साझेदारी, संघ, ट्रस्ट, अनिगमित संगठन, या एकमात्र स्वामित्व पर लागू होता है जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवसाय का प्रमुख स्थान है, या यू.एस. कानून के तहत संगठित है।
क्या एफसीपीए केवल अमेरिकियों पर लागू होता है?
एफ़सीपीए ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है, जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका से कुछ हद तक संबंध है और जो विदेशों में भ्रष्ट आचरण में संलग्न है, साथ ही साथ यू.एस. व्यवसायों, यू.एस. में विदेशी निगमों की व्यापारिक प्रतिभूतियों, अमेरिकी नागरिकों, नागरिकों और एक विदेशी भ्रष्ट आचरण को आगे बढ़ाने में कार्य करने वाले निवासी, चाहे …
