स्वीकृत सूची में शामिल हैं स्वीकृत लोग, संगठन, या सरकारें फर्म इन सूचियों पर व्यक्तियों, संगठनों या सरकारों को नियंत्रित करती हैं क्योंकि वे एक उच्च जोखिम पैदा कर सकते हैं। आर्थिक प्रतिबंध एएमएल नियामकों के लिए वित्तीय अपराध के खिलाफ लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
अगर आप एक प्रतिबंध सूची में हैं तो इसका क्या मतलब है?
प्रतिबंधों की सूची क्या है? विभिन्न आपराधिक वित्तपोषण या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति के साथ काम करने से व्यवसायों को रोकने के लिए वित्तीय प्राधिकरण और सरकार वैश्विक स्तर पर प्रतिबंध सूची का उपयोग करते हैं।
प्रतिबंध सूची का उद्देश्य क्या है?
पता लगाएं कि प्रतिबंध और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2018 के तहत बनाए गए नियमों के तहत किन लोगों, संस्थाओं और जहाजों को नामित या निर्दिष्ट किया गया है और क्यों।
तीन प्रतिबंध सूची क्या हैं?
प्रतिबंध सूची में कौन है?
- आतंकवाद और आतंकवादी वित्तपोषण।
- नशीले पदार्थों की तस्करी।
- मानवाधिकारों का उल्लंघन।
- हथियारों का प्रसार।
- अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन, जैसे शस्त्र प्रतिबंध।
- मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियां।
किसी व्यक्ति पर क्या प्रतिबंध है?
प्रतिबंध, कानून और कानूनी परिभाषा में, दंड या प्रवर्तन के अन्य साधन हैं जिनका उपयोग कानून, या नियमों और विनियमों के साथ आज्ञाकारिता के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किया जाता है। आपराधिक प्रतिबंध गंभीर सजा का रूप ले सकते हैं, जैसे कि शारीरिक या मृत्युदंड, कैद या गंभीर जुर्माना।
