अनुबंध, लेनदेन आपके बैंक द्वारा रिपोर्ट करने योग्य नहीं है और आप उन राशियों को अपने एकत्रीकरण योग में शामिल नहीं करेंगे। … इसमें बैंक चेक, बैंक ड्राफ्ट, वायर ट्रांसफर या अन्य लिखित आदेश के माध्यम से धन का हस्तांतरण शामिल नहीं है जिसमें मुद्रा का भौतिक हस्तांतरण शामिल नहीं है।
क्या आप एटीएम से निकासी को सीटीआर में शामिल करते हैं?
आम तौर पर, एक व्यावसायिक दिन में किए गए किसी भी निकासी, जमा आदि को एकत्रित किया जाता है (एटीएम लेनदेन सहित) और सीटीआर में रिपोर्ट किया जाता है। यदि सप्ताहांत में किए गए लेन-देन को एक ही कार्य दिवस माना जाता है, तो हाँ, एक सीटीआर दर्ज किया जाएगा।
क्या वित्तीय संस्थानों की रिपोर्टिंग आवश्यकताएं एटीएम लेनदेन पर लागू होती हैं?
हां। सभी व्यक्तिगत लेन-देन एक वित्तीय संस्थान के पास एक ही व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से एक ही व्यावसायिक दिन के दौरान किए जाने का ज्ञान है, को एकत्रित किया जाना चाहिए। … यदि एक कारोबारी दिन में नकद डेबिट या क्रेडिट योग $10, 000 से अधिक है, तो एक सीटीआर आवश्यक है।
सीटीआर किस लेनदेन पर दर्ज किया जाना चाहिए?
एक मुद्रा लेनदेन रिपोर्ट, या सीटीआर, एक अनिवार्य रिपोर्ट है जिसे मुद्रा लेनदेन के लिए दर्ज किया जाना चाहिए जो बैंक की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग आवश्यकताओं के हिस्से के रूप में $ 10, 000 से अधिक है।.
मुद्रा लेनदेन रिपोर्ट सीटीआर में क्या शामिल है)?
एक मुद्रा लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) एक रिपोर्ट है कि अमेरिकी वित्तीय संस्थानों को प्रत्येक जमा, निकासी, मुद्रा के आदान-प्रदान, या अन्य भुगतान या हस्तांतरण के लिए फिनसीएन के साथ फाइल करना आवश्यक है, द्वारा, उसके माध्यम से, या वित्तीय संस्थान को, जिसमें $10, 000 से अधिक की मुद्रा में लेनदेन शामिल है।
