यदि एक रिपोर्टिंग इकाई को संदेह है या संदेह करने के लिए उचित आधार हैं कि धन एक आपराधिक गतिविधि की आय है, या आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित है, तो यह जल्द से जल्द लेकिन 3 दिनों के बाद नहीं होगावित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) को तुरंत अपने संदेह की रिपोर्ट करें।
कोई वित्तीय संस्थान आमतौर पर एसटीआर कब दाखिल करेगा?
एक संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) एक दस्तावेज है जिसे वित्तीय संस्थानों को अपनी वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) के साथ दर्ज करना चाहिए जब भी मनी लॉन्ड्रिंग या धोखाधड़ी का संदिग्ध मामला होता है।
संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट कब दर्ज की जानी चाहिए?
एक संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट (एसएआर) दर्ज की जानी चाहिए यदि आपको संदेह है कि किसी व्यक्ति ने आंतरिक जानकारी के कब्जे में व्यापार किया है - या यदि कोई आदेश या व्यापार एक बनाता है या बनाए रखता है कृत्रिम मूल्य या बाजार में गलत या भ्रामक उपस्थिति या वित्तीय उत्पादों की कीमत।
गैरकानूनी गतिविधियों की आय के संबंध में एक संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट एसटीआर कब जमा की जानी चाहिए?
चूंकि एफआईसी अपना काम करने के लिए व्यापार द्वारा दायर एसटीआर में जानकारी और डेटा पर निर्भर करता है, इसलिए रिपोर्ट संदिग्ध लेनदेन के बारे में जागरूक होने के 15 दिनों के बाद दर्ज की जानी चाहिए यागतिविधि।
संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट कब तक करनी है?
एक बार जब आप इस तथ्य का पता लगा लेते हैं कि यह संदेह करने के लिए उचित आधार है कि लेनदेन कमीशन या मनी लॉन्ड्रिंग अपराध या आतंकवादी गतिविधि वित्तपोषण अपराध के प्रयास से संबंधित है, तो एक संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट फिनट्रैक को भेजी जानी चाहिए। 30 दिनों के भीतर
